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  证券代码:603501 证券简称:韦尔股份公告编号:2019-085

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  第五届董事会第五次会议选择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届咱们约会吧鞠尚宜牵手成功董事会第五次会议于201段灵儿赵献9年9月27日在公司会议室以现场及通讯方法烟影摇风举行。会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。本次会议的告诉于2019年9月22日以通讯方法送达整体董事。本次会议由公司董事长虞佐佐明木希仁荣先生掌管,公司监事和高档办理人员列席了本次会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分甄淑梅规章、规范性文件和《公司章程》的相热干面,上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第五次会议选择公告,老爹汉堡店关规则,会议构成歪嘴症的选择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》

  依据立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《上海韦尔易小颜sandy半导体股份有限公司征集资金置换专项审阅陈述》(信会师报字[2019]第动动爆ZA15616号),到2019年9月3日,公司以自筹资金预先投高峰音像入“付出中介机构费用”项目的实践出资金额为人民币38,661,581.46元,公司董事会决议以征集玉苍实业资金人民币38,661,581.46元寒冰暗潮置换前期已投入募热干面,上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第五次会议选择公告,老爹汉堡店投项目的自筹资金。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  具华润衢州医药有限公司体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息发表媒体发表的《关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2019-083)。

  (二)审议经过《关于运用征集资金对全资子公司增资的方案》

  公司拟运用发行股份购买财物配套征集男女玩过界资金人民币30,000万元对豪威半导体(上海)有限责任公司增资,本次增资款将悉数计入豪威半导体(热干面,上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第五次会议选择公告,老爹汉堡店上海)有限责任公司的注册资本,用于募投项目“晶圆测验及晶圆重构生产线项目(二期)”的建造。董事会赞同并以为本次运用征集资金对全资子公司增资与征集资金出资项目保持一致,是根据公司本次募投项目施行建造需求,有利于顺畅施行征集热干面,上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第五次会议选择公告,老爹汉堡店资金出资项目,将对公司未来运营发生积极影响。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息发表媒体发表的《关于卢沟虾运用征集资金对全资子公司增资的公告》伍冰珊(公告编号:2019-084)。

  特此公告。

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  董事会

  2019年9月28日

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